고객거래확인서(영리법인)
『특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』, 『공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률』에 따라 고객은 당사와 거래 시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하셔야 합니다. 당사는 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 고객이 금융거래제한대상자이거나 요청된 정보 제출을 거부 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 요청하신 금융거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다. 고객이 제공하신 정보 또는 자료는 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’과 '신용정보의 보호 및 이용에 관한 법률' 등 관련법령에 따라 관리됩니다.
(* 필수기록사항)
필수기재사항(아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오.)
법 인 정 보
*법인 (단체)명	한글명									*실명번호구분			□ 사업자등록번호 □ 고유번호 □ 투자등록증고유번호 □ 기타( )			□ 거주지국의납세번호 □ 외국단체등록번호 □ 관련문서번호
	영문명			(외국법인/단체 필수)
*국 적
*실명번호										*설립목적 확인 방법			□ 정관 □ 인허가신청서 □ 금융감독원전자공시(DART) □ 기타( )			□ 비영리법인설립허가증 □ 법인등기부등본 □ 신용평가정보
*업 종				(영리법인)
*설립목적				(비영리단체)
본사		*주소		( )						연락처			*전화		( ) -
													FAX		( ) -
사업장		*주소		( )						연락처			*전화		( ) -
													FAX		( ) -
*법인구분				□ 대기업 □ 중소기업 □ 국가 및 지방단체 □ 공공단체 □ 금융회사 □ 비영리법인(단체) □ 기타:( )						*상장여부					□상장 □ 비상장
대 표 자 정 보
*성명			한글명		(내국인 필수)					실명번호
			영문명		(외국인 필수)					실명번호구분				□ 주민등록번호 □ 여권번호 □ 주민등록증(재외국민)소유자 □ 국내거소신고번호 □ 기타( )			□ 건강보험증관리번호 □ 재외국민등록번호 □ 외국인등록번호 □ 외국인실명조합번호
*외국인			국적		(외국인 필수)
			생년월일		(외국인 필수)
			성별		□남 □ 여
자택정보			자택주소		( )					연락처	자택전화			( ) -
											휴대전화			( ) -
										*e-mail				@

추가기재사항 - 영리법인 (관련 법률에 따라 확인되어야 할 추가사항입니다.)
거 래 정 보
*거래목적	□ 급여 및 생활비 □ 저축 및 투자 □ 사업상 거래 □ 부동산 매매 □ 동산(차량, 물품 등) 매매 □ 상속, 증여성 거래 □ 타금융회사상품가입 □ 대출담보제공 □ 대출보증 □ 대출연장 □ 대출원리금상환 □ 차입/부채상환 □ 결제(○보험료납부,○공과금납부,○카드대금) □기타( )
*거래자금의 원천 및 출처	□ 사업소득 □ 부동산 임대소득 □ 부동산 양도소득 □ 동산 및 유가증권 등 처분 □ 금융소득(이자 및 배당) □ 기금/회비 □ 상속/증여 □ 대출(차입) □ 보증 및 담보제공 □ 유상증자 □ 단체 재정(회비/헌금/기부금 등) □기타( )
법 인 정 보(추 가)
종업원수	□ 20명미만 □ 20명 ~ 100명 □ 100명 이상
*설립일							홈페이지 (이메일)
재무 및 운영 현황(직전년도)
재무정보	총자산			백만원			운영정보	주요상품및 서비스
	총부채			백만원
	총자본			백만원				주요고객
	매출액			백만원
								주요공급자
	당기순이익			백만원

실제소유자 확인서 ( 법인 / 단체 )
본확인서는「특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률시행령제10조의5(실제소유자에대한확인)」에의하여작성이 요구되는 필수 서식입니다. 작성하신 정보는 관련 법령에 따라 관리됩니다.
1. 실제 소유자 확인 생략
구 분												선택(V)
① '국가∙지자체∙공공단체*'에 해당하는 경우												( )
② '다른금융회사등*'에해당하는경우 *카지노사업자제외												( )
③ '사업보고서 제출대상법인*'에 해당하는 경우												( )
(1) 법인또는단체인고객이아래의실제소유자확인생략대상인경우,상기의실제소유자확인생략구분항목에V기재 ※ '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 제4조의2제1항 단서의 법인 및 단체에 한함(①, ②) ※ '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제159조의 사업보고서 제출대상법인에 한함(③) (2)법인또는단체인고객의실제소유자확인결과에근거하여실제소유자가상기(1)의실제소유자확인생략대상인경우,상기의실제소유자확인생략구분항목에 V 기재하고아래의기재란에생략대상법인/단체명을기재
법인/단체명		25자 이내
2. 실제소유자 확인
구 분				선택(V)	작 성 사 항
1.25%이상의지분을소유한사람이있는경우 *최대지분소유자(中)1인				( )	성명(한글)
					성명(영문)
					생년월일
					지분율
					국적
2. '1호'를 확인할 수 없는 경우
① 최대 지분을 소유한 사람이 있는 경우 소유자(中) 1인				( )	성명(한글)
② 대표자 또는 임원업무집행사원의 과반수를 선임한 주주(자연인)이 있는 경우				( )	성명(영문)
③ ①, ② 외에 법인/단체를 사실상 지배하는 사람이 있는 경우				( )	생년월일
					지분율
					국적
3.'2호'를확인할수없는 경우 *법인또는단체의대표자(中)1인				( )	성명(한글)
					성명(영문)
					생년월일
					국적
3. 실제소유자 확인 방법
구 분								작 성 사 항
실제소유자 확인 방법								□ 주주명부,출자자명부,출연자명부,이사명부등 □ 법인등기부등본 □ 정관,규약등 □ 기타( )
4. 고객거래확인서 및 실제소유자 작성인 정보
작성인 정보			*기관명
			직책
			*성명					(서명 또는 인)

고객거래확인서(비영리법인/단체 등)
『특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』, 『공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률』에 따라 고객은 당사와 거래 시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하셔야 합니다. 당사는 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 고객이 금융거래제한대상자이거나 요청된 정보 제출을 거부 또는 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 요청하신 금융거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다. 고객이 제공하신 정보 또는 자료는 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’과 '신용정보의 보호 및 이용에 관한 법률' 등 관련법령에 따라 관리됩니다.
(* 필수기록사항)
필수기재사항(아래 사항은 기본정보로써 누락 없이 기재해 주십시오.)
법 인 정 보
*법인 (단체)명	한글명		*실명번호구분	□ 사업자등록번호 □ 고유번호 □ 투자등록증고유번호 □ 기타( )	□ 거주지국의납세번호 □ 외국단체등록번호 □ 관련문서번호
영문명	(외국법인/단체 필수)
*국 적
*실명번호		*설립목적 확인 방법	□ 정관 □ 인허가신청서 □ 금융감독원전자공시(DART) □ 기타( )	□ 비영리법인설립허가증 □ 법인등기부등본 □ 신용평가정보
*업 종	(영리법인)
*설립목적	(비영리단체)
본사	*주소	( )	연락처	*전화	( ) -
FAX	( ) -
사업장	*주소	( )	연락처	*전화	( ) -
FAX	( ) -
*법인구분	□ 대기업 □ 중소기업 □ 국가 및 지방단체 □ 공공단체 □ 금융회사 □ 비영리법인(단체) □ 기타:( )	*상장여부	□ 상장 □ 비상장
대 표 자 정 보
*성명	한글명	(내국인 필수)	실명번호
영문명	(외국인 필수)	실명번호구분	□ 주민등록번호 □ 여권번호 □ 주민등록증(재외국민)소유자 □ 국내거소신고번호 □ 기타( )	□ 건강보험증관리번호 □ 재외국민등록번호 □ 외국인등록번호 □ 외국인실명조합번호
*외국인	국적	(외국인 필수)
생년월일	(외국인 필수)
성별	□ 남 □ 여
자택정보	자택주소	( )	연락처	자택전화	( ) -
휴대전화	( ) -
*e-mail	@

추가기재사항 - 비영리법인 단체 등 (관련 법률에 따라 확인되어야 할 추가사항입니다.)
거 래 정 보
*거래목적	□ 급여및생활비 □ 저축 및 투자 □ 사업상 거래 □ 부동산 매매 □ 동산(차량, 물품 등) 매매 □ 상속, 증여성 거래 □ 타금융회사상품가입 □ 대출담보제공 □ 대출보증 □ 대출연장 □ 대출원리금상환 □ 차입/부채상환 □ 결제(○보험료납부,○공과금납부,○카드대금) □기타( )
*거래자금의 원천 및 출처	□ 사업소득 □ 부동산 임대소득 □ 부동산 양도소득 □ 동산 및 유가증권 등 처분 □ 금융소득(이자 및 배당) □ 기금/회비 □ 상속/증여 □ 대출(차입) □ 보증 및 담보제공 □ 유상증자 □ 단체 재정(회비/헌금/기부금 등) □ 기타( )
비영리법인/단체 정보
종업원수	□ 20명미만 □ 20명 ~ 100명 □ 100명 이상
*비영리단체 구분	(기금등을모집또는사용하는비영리단체에해당하는경우) □ 비영리민간단체지원법에따라등록한비영리단체 □ 정부/지자체 등 국가기관에 의해 인허가/신고수리된 비영리단체 □ UN산하의국제자산단체(예,유니세프등) □ 중앙의 본부와 지회 둥울 갖추고 체계적으로 조직화된 종교단체 □ 각종동호회 □ 노조 또는 사내복지기금 □ 학회또는연합회(예,물리학회,골프협회등) □ 기타( )
설립일		홈페이지 (이메일)
자금 및 활동 현황(직전년도)
자금정보	모금액	원	운영자금	원	집행자금	원
활동정보	주요활동지역		타 비영리기관과의 제휴현황
주요상품및 서비스		주요공급사
기부자 및 수혜자 정보(개인)
성명	한글명		실명번호
영문명		실명번호구분	□ 주민등록번호 □ 여권번호 □ 주민등록증(재외국민)소유자 □ 국내거소신고번호 □ 기타( )	□ 건강보험증관리번호 □ 재외국민등록번호 □ 외국인등록번호 □ 외국인실명조합번호
외국인	국적
생년월일
성별	□ 남 □ 여
자택정보	자택주소	( )	연락처	자택전화	( ) -
휴대전화	( ) -
e-mail	@
기부자 및 수혜자 정보(법인/단체)
법인 (단체)명	한글명		실명번호구분	□ 사업자등록번호 □ 고유번호 □ 투자등록증고유번호 □ 기타( )	□ 거주지국의납세번호 □ 외국단체등록번호 □ 관련문서번호
영문명	(외국법인/단체 필수)
실명번호
업종	(영리법인)
설립목적	(비영리단체)
본사	주소	( )	연락처	전화	( ) -
FAX	( ) -
사업장	주소	( )	연락처	전화	( ) -
FAX	( ) -

실제소유자 확인서 ( 법인 / 단체 )
본확인서는「특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률시행령제10조의5(실제소유자에대한확인)」에의하여작성이 요구되는 필수 서식입니다. 작성하신 정보는 관련 법령에 따라 관리됩니다.
1. 실제 소유자 확인 생략
구 분									선택(V)
① '국가∙지자체∙공공단체*'에 해당하는 경우									( )
②'다른금융회사등*'에해당하는경우 *카지노사업자제외									( )
③ '사업보고서 제출대상법인*'에 해당하는 경우									( )
(1)법인또는단체인고객이아래의실제소유자확인생략대상인경우,상기의실제소유자확인생략구분항목에V기재 ※ '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 제4조의2제1항 단서의 법인 및 단체에 한함(①, ②) ※ '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제159조의 사업보고서 제출대상법인에 한함(③) (2)법인또는단체인고객의실제소유자확인결과에근거하여실제소유자가상기(1)의실제소유자확인생략대상인경우,상기의실제소유자확인생략구분항목에V기재하고아래의기재란에생략대상법인/단체명을기재
법인/단체명	25자 이내
2. 실제소유자 확인
구 분			선택(V)	작 성 사 항
1. 25%이상의지분을소유한사람이있는경우 *최대지분소유자(中)1인			( )	성명(한글)
2. '1호'를 확인할 수 없는 경우				성명(영문)
① 최대 지분을 소유한 사람이 있는 경우 소유자(中) 1인			( )	생년월일
② 대표자 또는 임원업무집행사원의 과반수를 선임한 주주(자연인)이 있는 경우			( )	지분율
③ ①, ② 외에 법인/단체를 사실상 지배하는 사람이 있는 경우			( )	국적
3. '2호'를확인할수없는 경우 *법인또는단체의대표자(中)1인			( )
3. 실제소유자 확인 방법
구 분						작 성 사 항
실제소유자 확인 방법						□ 주주명부,출자자명부,출연자명부,이사명부등 □ 법인등기부등본 □ 정관,규약등 □ 기타( )
4. 고객거래확인서 및 실제소유자 작성인 정보
작성인 정보		*기관명
		직책
		*성명				(서명 또는 인)